董事會

職稱	姓名	學歷	主要經歷
董事兼董事長	童旭田	台灣大學電機工程系	華碩電腦(股)公司協理
董事	華瑋投資股份有限公司 代表人：童子賢	台北科技大學榮譽工學博士及電腦通訊與控制碩士	華碩電腦(股)公司副董事長 景碩科技(股)公司董事長 晶碩光學(股)公司董事長
董事	華瑋投資股份有限公司 代表人：鄭光志	淡江大學資訊工程碩士	華碩電腦(股)公司協理 和碩聯合科技(股)公司研發副總經理 和碩聯合科技(股)公司董事長室特別助理
董事	華瑋投資股份有限公司 代表人：許隆倫	台灣大學電機研究所	華碩電腦研發部課長
獨立董事	蘇艶雪	美國卡內基梅隆大學工業管理碩士	和碩聯合科技(股)公司投資長暨資深副總 華碩電腦(股)公司投資長 瑞士銀行董事總經理 中揚光電獨立董事 景碩科技(股)公司法人董事代表人 永裕投資負責人 財團法人誠品文化藝術基金會董事 友達光電(股)公司獨立董事
獨立董事	歐陽明	美國北卡大學電腦科學(Computer Science)博士 臺灣大學電機研究所計算機組碩士 臺灣大學電機系學士	臺灣大學資訊工程系系主任、所長 臺灣大學電機資訊學院副院長 美國貝爾實驗室研究員MTS,AT&T Bell Laboratory N.J.USA
獨立董事	譚旦旭	國立交通大學電子研究所博士 國立清華大學電機研究所碩士	臺北科技大學電機系教授 鎧勝控股有限公司獨立董事 臺北科技大學教務處副教務長暨教學資源中心主任 臺北科技大學電資學院院長特別助理 臺北科技大學電機系副主任

董事會績效評估

本公司於109年訂定「董事會績效評估辦法」，並於每年第四季進行內部績效評估。

本公司由董事會、功能性委員會及公司治理單位，就整體董事會、個別董事成員及功能性委員會進行績效評估，評估結果分為五個等級，優、佳、好、普、劣。

112年度本公司董事會績效評估結果如下，且無重大之改善項目，評估結果於113年1月31日之董事會會議中報告。
整體董事會：佳
個別董事成員：優
審計委員會 : 優
薪資報酬委員會：優

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	112.01.01-112.12.31	整體董事會及個別董事成員	董事會內部自評	1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事之選任及持續進修 5.內部控制
每年執行一次	112.01.01-112.12.31	整體董事會及個別董事成員	董事會自評	1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制
每年執行一次	112.01.01-112.12.31	各功能性委員會(審計/薪酬委員會)	董事會內部自評	1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制